ROE de Enero 2011

Quedan pocos días para que se inicie un nuevo proceso de Reporte de Operaciones en Efectivo (01 al 14 de enero de 2011), ante la Unidad de Análisis Financiero, y es momento de ordenar y preparar la información recopilada en el registro especial de la empresa durante el semestre.

Los desafíos son siempre los mismos, tener cuidado con los reparos y rectificaciones, las cuales siempre deben formularse dentro de los 10 días contados desde el término del plazo de reporte y siempre formuladas por el total y no solo por una transacción u operación, y justificando su modificación con los correspondientes respaldos y documentos de la operación.

En caso de ROE negativo, se debe tener especial cuidado con la separación o segregación de operaciones con el fin de no superar las 450 UF, ya que son fáciles de detectar, y podría causar el inicio de procedimientos infracciónales por el servicio.

En el caso de empresas obligadas a reportar aun no inscritas en la UAF, aun se encuentran a tiempo para realizar las gestiones correspondientes, por medio de un trámite sencillo en línea.

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